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查看PDF原文公告日期：2020-11-21
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2020-034上海市天宸股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 位，实际出席会议董事 9 位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况公司董事审议并通过了如下议案：1、《关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之东地块 1A 工程项目的议案》，此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，具体详见公告临 2020-035。公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康公司”）将于今年内启动开发建设“天宸健康城”项目。该项目位于上海市闵行区颛桥镇，都园路东、银都路南、规划道路西、梅州路北，总土地面积 203,915.20 平方米，将分期进行开发建设。本次天宸健康公司拟先投资开发的土地面积约为 55,000 平方米，预计总投资约人民币 15.8 亿元，用于建造低层办公用房。东地块 1A工程项目所建成的办公用房将对外进行销售。此议案尚需提交股东大会审议。2、《关于向控股子公司提供股东借款额度暨关联交易议案》，此项议案表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶茂菁、王学进回避此项表决，具体详见公告临 2020-036。鉴于本公司控股子公司天宸健康公司的“天宸健康城”项目开发在即，为保证项目建设工作正常推进，天宸健康公司全体股东同意按股权比例向其提供借款额度总计 9,000 万元，借款期限为一年，期限自 2020 年 11 月 21 日起至 2021 年 11 月 20 日止。借款期间按本协议生效之日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付借款利息，按股东借款实际资金使用天数计息，相应利息应在借款归还时同时支付。独立董事就此次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告临2020-037。同意公司于 2020 年 12 月 7 日下午召开 2020 年第二次临时股东大会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。三、报备文件1、公司第十届董事会第五次会议决议；2、公司独立董事对关联交易的事前认可函；3、公司独立董事对关联交易的独立意见；4、公司审计委员会对于关联交易的审核意见。特此公告。上海市天宸股份有限公司董事会2020年11月21日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600620股吧 http://600620.h0.cn
公司名称：天宸股份
股票代码：sh600620
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：上海
公司全称：上海市天宸股份有限公司
英文名称：Shanghai Tianchen Co.,Ltd.
公司简介：天宸股份公司属于综合类上市公司，目前所从事的主要业务有出租车运营、物业租赁和物业管理。公司的经营业务中，出租车经营、物业租赁和物业管理等传统型业务资质较全，在经营管理上积累了较为丰富的经验。公司整体资产状况良好，负债率较低，所持绿地控股等股权类金融...
注册资本：6.9亿
法人代表：叶茂菁
总 经 理：盖剑高
董 秘：许旭羽
公司网址：www.shstc.com
电子信箱：tc@shstc.com
